Virginia Fonseca é alvo de apuração da PF sobre crimes financeiros, segundo revista
Redação | RedeTV!Investigação apura a legalidade de operações em contas da influenciadora
(Foto: Reprodução/Redes sociais)
Virginia Fonseca passou a ser investigada pela Polícia Federal. A apuração apura a legalidade de operações financeiras envolvendo a famosa e suas empresas. As informações foram divulgadas pela revista Piauí nesta terça-feira (2).
A ação aconteceu após relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras levantarem questionamentos. A apuração ocorre sob suspeitas específicas mencionadas na reportagem.
A investigação foca nos negócios da empresária de marketing. A apuração busca identificar possíveis irregularidades fiscais e a procedência do dinheiro transacionado por suas marcas, “bem como a origem dos recursos movimentados, a eventual prática de crimes financeiros, fiscais e de lavagem de dinheiro”.
As autoridades analisaram movimentações bancárias atípicas da agência Talismã Digital. A firma recebeu um montante milionário de transações eletrônicas entre os meses de março e setembro de 2024.
O negócio faturou R$ 22,4 milhões no período monitorado. A maior quantia foi enviada pela companhia AMP Pay Marketing e Negócios.
A transferência total foi realizada via Pix. Os valores despertaram a atenção dos investigadores pela arrecadação em relação ao enquadramento tributário da empresa remetente.
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